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社外役員の状況

社外役員の状況、独立役員の指定及び選任の理由

役職 氏名 重要な兼職の状況 独立役員 選任の理由
出身企業
社外取締役 渡辺 顯好   異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーにおけるものづくりに関する知見に基づき、取締役会や経営会議において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献しております。今後も当社のガバナンス強化に向けた提言及び発言が期待されることから、社外取締役として選任しています。
また、トヨタ自動車九州株式会社の代表取締役社長等の職を務めておりましたが、2011年6月に代表取締役会長を退任し10年が経過しており、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
トヨタ自動車九州株式会社
倉富 純男 西日本鉄道株式会社
代表取締役
取締役会長

株式会社福岡中央銀行
社外取締役

鳥越製粉株式会社
社外取締役
異業種・他業界の代表取締役に従事しており、グループ経営に関する高い見識と監督能力に加え、地域経済に関する知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献しております。今後も当社のガバナンス強化に向けた提言及び発言が期待されることから、社外取締役として選任しています。
また、当社と西日本鉄道株式会社との間に取引がありますが、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
西日本鉄道株式会社
柴崎 博子 マツダ株式会社
社外取締役監査等委員
異業種・他業界においての営業、会社経営に関する豊富な経験から、当社の社外取締役として、新たな視点から取締役会等の会議において適宜有益な助言や提言を行うことにより、経営における重要事項の決定や業務遂行の監督等の職務に貢献することが期待できることから、社外取締役として選任しています。
なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の常務執行役員を務めておりましたが、2018年3月に退任し3年が経過しており、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
東京海上日動火災保険株式会社
社外監査役 道永 幸典 西部ガスホールディングス
代表取締役社長
社長執行役員

黒崎播磨株式会社
社外取締役
企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えており、取締役会などにおいての発言を通し、当社における監査機能の強化に大きく貢献しております。今後も当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言を期待し、社外監査役として選任しています。
また、当社と西部ガスホールディングス株式会社(2021年4月 西部瓦斯株式会社より商号変更)との間に取引がありますが、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
西部瓦斯株式会社
吉迫 徹 九電産業株式会社相談役 企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えており、経営全般に関する高い見識と監督能力を活かし、監査役として取締役の業務執行の監督と経営全般の監視を期待し、新任の社外監査役として選任しています。
なお、同氏は九州電力株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、2016年6月に退任し5年が経過しております。
また、当社と九電産業株式会社との間に取引がありますが、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
九州電力株式会社
添田 英俊 株式会社正興電機製作所
代表取締役社長
企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えており、経営全般に関する高い見識と監督能力を活かし、監査役として取締役の業務執行の監督と経営全般の監視を期待し、新任の社外監査役として選任しています。
また、当社と株式会社正興電機製作所との間に取引がありあますが、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
株式会社正興電機製作所

株式会社九電工 社外役員の独立性判断基準

株式会社九電工 独立役員報告書 〔PDF 131KB〕

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