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社外役員の状況

 独立社外取締役は、業務の執行には携わらない取締役として、経営の方針や経営改善についての助言、経営や利益相反の監督とともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。法規上の要件に加え、当社独自の「株式会社九電工 社外役員の独立性判断基準」を策定・開示し、この独立性判断要件を基準に、独立社外取締役は選任されます。

 社外監査役は、監査役の半数以上としております。社外監査役は独立性を要件としないものの、独立性を判断する場合は、「株式会社九電工 社外役員の独立性判断基準」を根拠とします。

 「株式会社九電工 社外役員の独立性判断基準」については、こちらを参照下さい。なお有価証券上場規程施行規則に基づき、当社は独立役員報告書を東京証券取引所に提出、開示しております。

 社外役員は、役割・業務を適切に果たすため、他の上場会社の役員との兼任は最小限にとどめることとし、その兼任状況は、コーポレートガバナンスに関する報告書、及び、株主総会招集通知に記載しております。

 社外役員の状況、独立役員の指定及び選任の理由は、以下の通りです。また当社は、すべての社外取締役及び社外監査役と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令に定める額となります。

社外役員の状況、独立役員の指定及び選任の理由

役職 氏名 重要な兼職の状況 独立役員 選任の理由
出身企業
社外取締役 渡辺 顯好 九州電力株式会社
社外取締役
異業種・他業界の代表取締役経験者として培った豊富な経験やグローバルな視点から、取締役会において積極的かつ貴重な発言を行い、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、社外取締役として選任しています。
また、トヨタ自動車九州株式会社と工事請負契約等の取引関係及び当社の筆頭株主である九州電力株式会社の社外取締役ではあるものの、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
トヨタ自動車九州株式会社
倉富 純男 西日本鉄道株式会社
代表取締役
社長執行役員

株式会社福岡中央銀行
社外取締役
異業種・他業界の代表取締役社長に従事しており、経営に関する高い見識と監督能力を有しております。また、代表取締役社長に従事する企業において経営企画本部長の経験を有しており、取締役会において客観的に経営の監督を遂行することが期待されていることから、社外取締役に選任しています。
また、西日本鉄道株式会社と工事請負契約等の取引関係はあるものの、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
西日本鉄道株式会社
社外監査役 福重 康行 株式会社正興電機製作所
代表取締役社長
  企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任しています。
株式会社正興電機製作所
佐々木 有三 九州電力株式会社
代表取締役副社長
テクニカルソリューション統括本部長

株式会社富士ピー・エス
社外取締役
  企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任しています。
九州電力株式会社
酒見 俊夫 西部瓦斯株式会社
代表取締役社長 
社長執行役員
企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任しています。
また、西部瓦斯株式会社との仕入れ取引等の取引関係はあるものの、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に該当しないことを確認しております。
西部瓦斯株式会社

株式会社九電工 社外役員の独立性判断基準

株式会社九電工 独立役員報告書 〔PDF 104KB〕

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